湘乡农商银行助力警方破获电信诈骗案

张琪汶湖南日报·新湖南客户端 2024-08-13 16:14:16

新湖南客户端8月13日讯（通讯员张琪汶谢洁琼）近日，湘乡农商银行一网点工作人员凭借敏锐的洞察力，成功识别并移送可疑线索，协助公安机关抓获一名涉嫌电信网络诈骗嫌疑人。

据了解，该网点工作人员在排查系统预警信息时，发现客户谢某账户存在异常。谢某账户在当日跨行转入两笔各5万元资金后，迅速在两个网点分别支取了4.8万元。工作人员立即联系谢某核实情况，但谢某对交易对手的情况支支吾吾，不愿透露。经深入调查，工作人员发现谢某资金来源不明，取款行为疑似规避监管。进一步调阅监控显示，谢某取款时有人陪同，且营业厅外有专车等候，行为十分可疑。

该网点迅速将情况上报总行，总行随即向湘乡市反诈中心报告可疑线索。湘乡市反诈中心经过调查，确认谢某卡内资金涉嫌电信网络诈骗，并于次日成功实施抓捕。

近年来，湘乡农商银行不断加强账户管理，严格风险监测预警，全力保障客户财产安全。截至目前，该行已向湘乡市反诈中心提供可疑线索211条。

作者：张琪汶

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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