益阳农商银行成功拦截涉诈资金30万元

张琪汶湖南日报·新湖南客户端 2024-09-22 17:42:33

新湖南客户端9月21日讯（通讯员张琪汶杨希荣）近日，益阳农商银行成功拦截涉诈资金30万元。

据了解，一位年逾七旬的客户夜间联系益阳农商银行沧水铺支行，预约大额取现业务，此前其账户突然转入30万元。次日，该客户在他人陪同下前来办理取现，支行员工依照反电诈、反洗钱规定进行核实，发现账户交易异常，资金流动频繁且与客户所说的实际情况不符。

经深入询问，该客户无法提供资金来源信息，且形迹可疑。支行判断该账户可能涉及洗钱活动，便立即通报当地派出所。经警方调查，初步确认资金来源与电信网络诈骗案件有关。于是该行迅速采取措施，对账户进行止付，成功拦截涉诈资金，防止了违法行为的发生。

近年来，益阳农商银行强化柜面风险防控，积极排查异常交易，与公安机关紧密合作，有效防范账户涉案风险，坚决维护客户合法权益。

作者：张琪汶

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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