新湖南客户端 2024-10-16 16:01:05
电信网络诈骗犯罪伴随着互联网的发展 , 手段层出不穷 ,犯罪分子 往往 需要大量的银行卡 转账取现等方式 将其骗取来的赃款转移 洗钱, 并给出借、出卖银行卡的所有人一定的 佣金。 电信网络诈骗涉及面广,牵涉人员多,社会影响恶劣。
9 月 7 日, 一名女子神色匆匆来到 邮储银行 资兴市东江中路 支行 , 要求办理一笔 20万的转账,柜员 按规定对 客户 进行尽职调查, 发现该账户交易流水少且交易金额较小, 9月4日有一笔由深圳他行转入的大额资金20万元, 当 柜员 询问其资金来源时, 客户回复是药店的打货款,转账是进货用。该柜员立即向主管汇报,联系其就职的药店负责人核实情况,药店老板称未曾与深圳的医药公司有合作。
当营业主管要求该女子进一步配合调查时,客户瞬间神情慌张,托词走出营业厅门打电话,该支行大堂经理机智跟随,隐约听见对方在教客户如何应对银行网点盘查, 符合 “ 出租、出借、出卖银行卡 ”特征。随后,该网点立即启动反诈应急预案并 反馈反诈中心 , 营业主管上报上级行立即停用女子所持银行账户,该女子见势不妙,拿回身份证及银行卡离去。
随着警方迅速介入,确认该笔资金为网络诈骗所得,涉案资金超过 20万元, 邮储银 行资兴市东江中路 支行 网点主管及柜员的 高度的警觉性和专业素养, 通过银警 全力配合、果断处置 有效堵截了诈骗分子的作案渠道。(邓华夫 陈润彦)
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