你莫信 | 手机转账日赚几千?当心，你可能在参与“洗钱”

新湖南客户端 2022-03-03 10:14:20

湖南日报·新湖南客户端通讯员胡丹

近日，双峰县公安局刑侦大队反诈专班打掉一个“跑分”洗钱的犯罪团伙，涉案流水达百余万元。

1月24日，反诈专班民警在工作中发现，永丰街道李某的银行卡内资金进出异常，遂对其进行传唤审查。李某供述称，2021年11月份，他经人介绍得知一个“赚钱”的门路，只要提供几张银行卡给赌博平台转帐，就能得到转帐金额的一定比例作为佣金。2022年1月份，李某用自己的手机和身份证注册了几个APP和手机银行，供他人转入转出非法资金。

反诈专班民警循线追踪，相继抓获其同案犯罪嫌疑人肖某、危某等人。经查，危某等人为谋取不法利益，与境内外电信诈骗违法犯罪分子勾结，纠集肖某等人组建犯罪团伙，以高额回报诱惑下游犯罪嫌疑人出借手机、网银等支付工具为电信诈骗犯罪“跑分”洗钱。

目前，犯罪嫌疑人危某、肖某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，犯罪嫌疑人李某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

【双峰公安提醒】

不要本钱、不要门面，坐在家里拿着手机转转账，一天就收入两三千块钱，这样的“好事”不可信!面对诱惑要保持冷静，警惕本人银行卡、帐户等支付工具，被不法分子利用转移非法资金，进行洗钱。

责编：曾玉玺

来源：新湖南客户端

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