常德农商银行：成功堵截19.8万元涉诈资金转移

张琪汶湖南日报·新湖南客户端 2024-05-15 23:24:05

新湖南客户端5月15日讯（通讯员张琪汶）近日，常德农商银行永安支行成功识别一起柜面异常取现事件，堵截了19.8万元涉诈资金转移，并协助公安机关成功抓获数名犯罪嫌疑人。

5月7日下午3时许，一青年男子来到永安支行要求支取头天预约的19.8万元现金，当班柜员根据反电诈工作要求例行开展大额支取尽职调查。当柜员询问男子职业时，该男子支支吾吾、没有正面回答，询问取款用途时，一会说发工资，一会又说没有工作单位，不发工资。

男子所言前后矛盾，引起了当班柜员的警觉，柜员随即向会计主管汇报情况。经再次核实，该男子为外地人，要求支取的19.8万元现金系15分钟前经他行手机银行转入。当柜员询问其与转入方关系时，该男子突然起身走出去，声称要去拿手机，大堂工作人员随即跟出去察看情况，注意到支行门外约五十米处停着一辆黑色无牌小轿车。该男子返回网点后，工作人员从监控视频中发现有四名黑衣男子守在网点周围，形迹十分可疑。

工作人员一边与该男子周旋，一边向上级主管部门汇报情况。经分析研判，该男子有电信诈骗重大嫌疑，随即向当地派出所报案。最终公安机关成功将嫌疑人抓获。

作者：张琪汶

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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