严打洗钱犯罪维护金融安全

戴燕辉杜晨新湖南客户端 2024-05-20 10:54:59

为全面贯彻落实公安部等十一部委《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》,长沙公安经侦严厉打击洗钱犯罪行为，近期成功侦破了一起全国首例资本领域非法跨境转移资金案件。此案的成功侦破，及时有力地斩断了一条资金非法跨境转移的新通道，对维护国家经济安全、金融安全具有重大意义。

据了解，该犯罪团伙使用虚开外汇业务核准件、虚构外资企业外方股权交易（FDI外转中）、虚构境内企业境外放款、虚假境外投资（ODI）等四种方式，打造了一条资金非法出境的“通道”。国内某些高净值人群试图全家移民并将资金转移出境，用于在境外购置房产、投资证券期货等，该犯罪团伙为客户包装设计境外投资方案，协助成立空壳公司、开设银行账户、向商务部门提交ODI备案申请资料，以虚假的境外投资非法获取《企业境外投资证书》，通过在指定银行购付汇，将客户的资金非法转移出境。

随着我国经济社会高速发展，互联网金融、证券、涉税、商贸、网赌、电诈、虚拟币等刑事犯罪均涉及地下钱庄及洗钱犯罪，已经严重扰乱国家金融秩序，同时也对实体经济造成负面冲击。互联网金融的快速发展，导致地下钱庄犯罪作案手法日新月异，隐蔽性越来越强，从近几年的地下钱庄及洗钱犯罪案件线索情况来看，其组织模式主要表现为：一是空壳公司型：往往以投资咨询公司、电子贸易公司等为掩护租房办公，表面一套暗地一套，靠电话、网络从事非法交易。二是网络团伙型：以一、两个“信誉好”、资金雄厚的大型地下钱庄为主体，拖带若干个小型的地下钱庄作为卫星钱庄，形成网络化、跨省化经营。三是地域家族型：表现为以某一地区的人员为组织者，甚至以某家族的人群为主结伙串联，全职或兼职从事非法汇兑活动，境外的合作伙伴也是同乡或亲戚。四是虚拟货币型：以近年流行的虚拟货币为载体，通过虚拟货币的高隐蔽性、高通用性进行洗钱，逃避国内监管，给案件的办理带来极大难度。

当前，打击治理洗钱违法犯罪的形势依然严峻，长沙市公安机关将严格落实公安职能职责，坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头，推动源头治理、系统治理和综合治理，努力构建完善的洗钱风险防控体系，切实维护国家安全、社会稳定、经济发展和人民群众利益。

作者：戴燕辉杜晨

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来源：新湖南客户端

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