涟源一男子沦为洗钱“白手套”，栽了！

李毅湖南日报·新湖南客户端 2024-06-06 22:53:36

湖南日报·新湖南客户端6月6日讯（记者李毅通讯员李文）近日，娄底涟源市公安局经侦大队破获一起洗钱案，抓获一名犯罪嫌疑人，涉案金额近400万元。

（犯罪嫌疑人胡某某被抓捕归案。通讯员摄）

今年4月，涟源市监察委员会向公安移送线索，在办理职务犯罪案件中，发现李某某、胡某某涉嫌洗钱。民警经侦查证实，李某某、胡某某等人通过交付现金、提供银行账户进行资金中转，以虚构借款名义掩饰、隐瞒、转化受贿所得钱款，赃款被“清洗漂白”，涉案金额近400万元。

借助信息化侦查手段，涟源公安精准锁定犯罪嫌疑人位于广州市天河区。5月29日，在当地警方的配合下，办案民警在胡某某住处蹲守十多个小时后将其抓获。胡某某因涉嫌洗钱罪已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

“这是近年来涟源查处的首起涉贪腐等职务犯罪滋生的洗钱案，对震慑职务犯罪嫌疑人有积极的作用，也为以后查处该类违法犯罪行为作出了示范。”涟源市公安局涟源市经侦大队李艾飞介绍。

【公安普法】

什么叫洗钱？

洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手段把它变成看似合法资金的行为和过程。主要方式包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金或汇往境外等。

什么是洗钱罪？

根据刑法第一百九十一条规定：洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

作者：李毅

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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