抓获11人！湘乡公安成功打掉一跨境洗钱团伙

湖南日报·新湖南客户端 2024-07-22 20:41:41

湖南日报·新湖南客户端记者邓玉娇通讯员李智

今年6月，湘乡市公安局东郊派出所侦破一起境外电信诈骗案，现场缴获现金217万元，抓获犯罪嫌疑人11名，成功捣毁一处境外电诈集团洗钱窝点，打掉以林某为首的洗钱团伙。

“由于线索很少，侦办起来困难重重。这个案子能够侦破，与办案民警对业务的认真钻研及攻坚克难的决心分不开。”湘乡东郊派出所相关负责人告诉记者，为了找到破案线索，办案民警全身心扑在案子上，从细微处捕获线索后不断扩线深挖，用证据“说话”，得以将犯罪嫌疑人绳之以法。

查微析疑，追踪“案中案”

今年2月底，东郊派出所民警在查办辖区村民阳某某偷越国(边)境一案时，发现他曾高频次往返外地接取犯罪资金，有“背包客”嫌疑。警方通过综合分析研判后，对其循线开展追踪，成功将阳某某和2名同案犯一举抓获。

据介绍，“背包客”是电信诈骗洗钱中的重要一环。在电诈犯罪链条中，电诈分子通常利用“背包客”洗钱团伙以现金形式转移赃款，团伙分为不同层级，层级间进行物理隔离，互不认识，以此隐蔽赃款来源、去向，逃避公安机关追查。

“抓捕阳某某等人后并未查获赃款。”办案民警当即推测阳某某等人背后另有他人。

但由于“背包客”之间的物理隔绝，阳某某等人交待不出有用线索，要找到赃款去向无异大海捞针，案件侦破陷入僵局……

就此结案还是继续深挖?不服输的民警选择了后者，而如何找到新线索成为了一大难题。

了解到阳某等人曾经在湘乡高速路口加油站附近交接现金，这时，凭着敏锐的职业直觉与丰富的办案经验，办案民警选择将方某某3人经过的路线作为突破口。

经过近6个星期的日夜奋战，通过视频跟踪、综合研判以及一系列缜密侦查，办案民警最终锁定了接钱人的信息，再次成功抓获3名犯罪嫌疑人。经循线追踪，掌握到娄底还有一个以林某为首的洗钱团伙窝点。

扩线深挖，捣毁洗钱窝点

顺着这一重要线索，通过综合侦查迅速锁定该窝点位置后，办案民警直奔娄底，分两班24小时蹲守林某等人。

蹲守近3天，在摸清窝点相关犯罪分子基本活动情况后，民警立即实施抓捕，现场缴获97万现金，搜查出大量橡皮筋、点钞机、相关账目等。

林某是惯犯，曾被外地警方打击处理，但都因证据不足未能服法。这次到案后仍否认违法犯罪事实，甚至口出狂言“过不了几天你们就得放我出去”，气焰嚣张。

若不能形成有效证据链，意味着前期无数日夜的心血都付诸东流。“想尽千方百计也要找到证据!”办案民警下定决心，不厌其烦地多方搜集，反复对林某等人窝点进行详细搜查，终于从监控视频中找到突破口。

办案民警利用科技手段固定证据，比对信息综合分析，成功使在案证据形成闭环，最终以“零口供”将林某以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得对其采取刑事强制措施。

至此，东郊警方先后在沪昆高速湘乡出入口、娄底、长沙等地抓获5批犯罪分子共计11人，查获赃款217万元。

据了解，该电信诈骗洗钱团伙以娄底人林某为核心，专门从事为境外电诈集团洗钱的勾当。犯罪分子将赃款转移到“卡主”卡上，阳某某等“背包客”从外地“卡主”处接取赃款后，用不同交通工具将赃款运送到林某窝点，林某通过线上买卖虚拟数字货币、线下现金交易的方式“洗钱”。

此案现场查获赃款和一次返还受害人被骗资金数额大，线索获取难度高，这场漂亮仗，正是东郊派出所队伍能拼能干的真实写照，为今后类案办理积累了经验。公安机关也提醒广大群众提高警惕，勿做诈骗分子的“工具人”和“帮凶”。

责编：邓玉娇

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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