湘乡警方打掉一跨境洗钱团伙丨湖南日报

湖南日报·新湖南客户端 2024-07-25 06:43:15

湖南日报7月24日讯(全媒体记者邓玉娇通讯员李智)“感谢警察同志帮我挽回损失!”近日，湘乡市公安局东郊派出所返赃仪式现场，民警将51.8万元返还给两名受害者。今年6月，东郊派出所侦破一起境外电信诈骗案，现场缴获现金217万元，抓获犯罪嫌疑人11名，成功捣毁一处境外电信诈骗集团洗钱窝点。

今年2月底，东郊派出所民警在查办辖区村民阳某某偷越国(边)境一案时，发现他曾高频次往返外地接取犯罪资金，有“背包客”嫌疑。警方对其循线开展追踪，成功将阳某某和2名同案犯一举抓获。

“背包客”是电信诈骗洗钱中的重要一环，不同层级间互不认识，以物理隔离来逃避公安机关追查。警方未从阳某某等人口中获得更多线索，案件侦破陷入僵局。

凭着敏锐的职业直觉与丰富的办案经验，办案民警通过视频跟踪、综合研判以及一系列缜密侦查，最终找到以林某为首的犯罪嫌疑人窝点。

林某团伙窝点位于娄底市。摸清相关犯罪分子基本活动情况后，办案民警立即实施抓捕，现场缴获97万元现金，搜查出大量点钞机、账目等。林某是惯犯，到案后否认违法犯罪事实。办案民警通过多方取证，利用科技手段固定证据，最终以“零口供”将林某以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，对其采取刑事强制措施。

据了解，以娄底人林某为核心的团伙，专门从事为境外电信诈骗集团洗钱的勾当。阳某某等“背包客”从外地接取赃款后，以不同方式将赃款运送到林某窝点，林某再通过线上买卖虚拟数字货币、线下现金交易的方式把赃款“合法化”。

东郊警方先后抓捕5批犯罪分子共11人，查获赃款217万元。公安机关提醒广大群众提高警惕，勿做诈骗分子的“工具人”和“帮凶”。

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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