企业轻信中介受骗涉诈，湖南银行配合警方全力侦破

2024-08-16 09:13:54

新湖南客户端（通讯员谢文倩）近期，湖南银行长沙芙蓉中路支行在办理业务中发现某公司账户存在涉诈嫌疑，果断报警提供线索，密切配合警方全力侦破此案，获得了辖区派出所的表扬。

时间回到8月9日上午，湖南某研究院有限公司实际控制人、法定代表人及财务人员一行3人，来到湖南银行长沙芙蓉中路支行申请挂失并补办银行账户U盾。按照规定，支行运营主管对其公司账户信息和相关人员身份信息进行查询比对，发现系统有涉诈预警提示，凭借高度的工作责任心和反诈敏感性，运营主管沉着冷静应对，一边向上级报告，并按照上级指示要求果断报警，一边安排其他人员做好客户接待，稳住客户情绪。辖区民警接警后迅速赶到支行，将该公司3人带回调查。

据公安部门初步调查得知，该公司存在融资需求，但并未寻求银行等正规金融机构支持，而轻信中介公司，并将账户和网银U盾交中介公司进行所谓的“走流水”操作，导致账户涉诈。因及时报警并报送涉诈线索，为该案件侦破发挥重要作用，辖区派出所特向支行颁发了《表扬信》。

8月12日，湖南银行长沙芙蓉中路支行负责人带队对该公司进行涉案账户回访，现场查看企业经营情况，向企业实控人、财务总监了解核实相关情况，并宣导出借银行账户及U盾存在的风险和防电信网络诈骗的相关提示，帮助企业负责人提高金融风险意识和防诈骗能力。客户对此表示衷心感谢。

近年来，在电信网络诈骗花样百出、套路无穷的情况下，湖南银行长沙分行积极响应国家号召，坚持以服务地方金融安全、守护老百姓“钱袋子”为己任，坚决扛牢金融反诈的主体责任，严格账户开户尽职调研，加强账户全周期管理，强化警银联动打击违法犯罪行为，致力为保护公众利益、金融秩序和社会稳定贡献金融力量。

责编：邱访蓉

一审：黄帝子

二审：姚瑶

三审：王明辉

我要问