沅江农商银行成功拦截一起电信诈骗案件

张琪汶湖南日报·新湖南客户端 2024-09-14 15:28:56

新湖南客户端9月13日讯（通讯员张琪汶王丽辉）近日，沅江农商银行金福支行在日常监测中发现某公司账户资金交易异常。该账户在一天之内出现了多笔小额资金流动，呈现集中转入、分散转出的可疑模式，涉及金额达4万元，并且交易地点遍布广州、上海、江苏等地。

据了解，该公司为高性能高速船艇生产企业，其账户资金流动明显与业务范围不符。该行工作人员迅速反应，暂停了该公司账户的非柜面业务，并立即与公司负责人取得联系，了解相关情况。经过总行运营管理部的上门实地调查，该公司负责人透露，因流动资金不足，曾将网银交由朋友办理所谓的“对公账户贷款”，手续简单且出款快。该行工作人员敏锐地察觉到这可能是一起电信诈骗案件。随后，该行迅速关闭了该公司的企业网银，并向沅江市反诈中心报告了相关情况。经反诈中心核实，确认这是一起典型的账户诈骗行为，疑似用于过渡非法资金。

作者：张琪汶

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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