永兴农商银行成功拦截涉案资金挽回受害人损失

张琪汶湖南日报·新湖南客户端 2024-09-22 17:42:10

新湖南客户端9月21日讯（通讯员张琪汶刘尹吉）近日，永兴农商银行营业部成功拦截一笔涉案资金，帮助受害人挽回2万元经济损失，并受到永兴县打击治理电信网络诈骗犯罪和跨境突出犯罪工作协调小组办公室的通报表扬。

事发当日，客户胡先生持卡至永兴农商银行营业部柜台，欲支取19800元现金。当班柜员按照反电诈流程，要求胡先生扫码“断卡先锋”查询流水。经核查，胡某此前流水主要为个人贷款资金，而此次要求支取的资金半小时前刚刚转入，且与转入方无业务往来。支取金额恰为转入款项的99%，疑似留取1%手续费，这一异常情况引起柜员警觉。

在进一步交谈中，胡先生对资金来源表述含糊且多次改口。工作人员进行大额微信转账测试时，发现胡先生所述交易对手信息与实际不符。为防止胡先生在其他网点取款，工作人员对其账户采取交易限制措施。胡先生随后赶赴临县资兴市取款未果。最终，在江苏省南京公安局刑侦大队紧急冻结其账户时，涉案资金已被全部拦截。

作者：张琪汶

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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