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安化农商银行成功拦截涉案资金风险事件
张琪汶 湖南日报·新湖南客户端 2024-10-08 20:57:54
新湖南客户端10月8日讯（通讯员 张琪汶 谢子尧）近日，安化农商银行冷市支行大桥分理处成功拦截一起涉案资金转移风险事件，有效避免9万余元经济损失，并为公安机关提供了重要线索。
当日，客户黄先生前往该分理处要求取现4.8万元。柜员在查询其账户流水时发现，黄先生账户刚收到一笔来自他行的10万元转账，且资金快进快出，疑似规避大额取现的身份查验。
当班柜员立即警觉，对客户进行详细询问，但其对款项来源、交易对手及资金用途等信息含糊其词，无法提供合理解释。鉴于此情况，柜员迅速向主管会计报告，并向黄先生宣传防范电信网络诈骗及反洗钱知识。经过沟通，黄先生最终未办理取现业务。
事后，公安机关核实确认，该账户内的9.02万元确为涉案资金。
责编：黄利飞
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来源：湖南日报·新湖南客户端
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