桂阳农商银行成功为客户挽回万元损失

张琪汶湖南日报·新湖南客户端 2024-10-11 14:37:44

新湖南客户端10月10日讯（通讯员张琪汶龙秋英）近日，桂阳农商银行营业部成功识别并拦截一起异常转账，为客户挽回经济损失一万元。

事发当日，客户肖先生前往该行申请提高非柜面交易限额，声称急需资金炒股。然而，其慌张的神态引起了柜员的警觉。经核查，肖先生的资金来源为微信多笔提现转入，且拟转账至外省一家园林绿化工程有限公司的对公账户，实为某股市第三方机构。

凭借丰富的反诈经验，当班柜员迅速判断肖先生可能遭遇诈骗，立即对其账户采取限额措施，并上报反电诈工作领导小组。同时，迅速报警并将相关信息报送至县反诈中心，并对客户账户实施保护性紧急止付。

在龙潭派出所警务人员的协助下，调查发现肖先生通过短视频平台添加了多名自称证券、投资机构工作人员的微信，犯罪分子利用视频聊天取得其信任，诱导其筹集资金转账。经过长达一小时的劝阻，肖先生最终放弃转账并删除所有陌生人微信。

作者：张琪汶

责编：黄利飞

一审：黄利飞

二审：张尚武

三审：李伟锋

来源：湖南日报·新湖南客户端

我要问