我只是开个店，咋成洗钱的了？永定商户们请注意，新型诈骗套路要防范！

湖南日报·新湖南客户端 2024-11-02 10:46:34

湖南日报·新湖南客户端11月2日讯最近，餐饮店老板老王和老李遇到了同样的糟心事儿，俩人本是好心肠儿，说是给别人帮个忙，没想到账户不仅被冻结还涉嫌“洗钱”？ ......

好心办事，怎么会这样？利用实体店洗钱套利是一种新型洗钱方式，近期永定区发生多起餐馆老板涉及网络犯罪洗钱的案件。

真实案例

近日，永定公安反诈中心接到辖区多起餐馆老板涉及网络犯罪洗钱的案事件。经调查，嫌疑人伪装成订餐的食客，添加餐馆老板微信后，先进行外卖订餐，让老板送到一个附近小区。取得老板信任后，又以家中亲人突发疾病急需手术，但微信或银行卡受限无法转款为由，利用餐馆老板的同情心，请求餐馆老板帮助转账。等餐馆老板收到钱后再通过微信转至嫌疑人提供的微信或者支付宝中，实际上餐馆老板所收资金为网络犯罪涉案资金，其银行卡已经参与到网络洗钱中。

第一步：伪装成订餐食客，添加餐馆老板微信后，通过外卖订餐取得老板信任

第二步：以家中亲人突发疾病急需手术为由，请求餐馆老板帮助其走账

第三步：利用餐馆老板将涉案资金转至嫌疑人的账户中

警方提醒

银行卡、电话卡、微信、支付宝等实名注册的账户只能本人使用，不得出租、出借、出售他人。银行卡接收陌生人转账极易成为网络犯罪的洗钱帮凶，请广大市民提高警惕，切莫成为网络犯罪的“工具人”！

责编：向韬

一审：向韬

二审：田育才

三审：宁奎

来源：湖南日报·新湖南客户端

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