湘乡农商银行成功拦截涉诈资金取现交易

张琪汶湖南日报·新湖南客户端 2024-11-16 12:38:46

新湖南客户端11月15日讯（通讯员张琪汶周芬）近日，湘乡农商银行东山支行联合公安机关，成功堵截了一起柜面涉诈资金取现交易，挽回了受害群众的经济损失。

据了解，客户万先生来到东山支行柜面要求取款3万元。经办柜员发现客户银行卡信息异样后，立即提高警惕并询问资金来源及交易对手信息。万先生表示对资金来源不清楚且不认识交易对手。他解释称，近日通过朋友介绍接触了一家贷款公司，为提高贷款额度，提供了银行卡信息并接收了一笔3万元转账。

柜员了解情况后，判断账户可能被利用转入涉诈资金，并告知万先生资金无法支取。万先生意识到异常，愿意配合银行工作。柜员随即汇报情况并报警。警方到达现场时，陪同人员已离开，随后将万先生带回调查。最终确认其账户内3万元为涉诈资金，并成功退回受害人。

作者：张琪汶

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来源：湖南日报·新湖南客户端

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