央行开出2025年首批罚单，四家银行被罚近亿元

潘显璇三湘都市报 2025-02-07 14:17:22

三湘都市报·新湖南客户端2月7日讯（全媒体记者潘显璇）1月27日，央行官网披露了2025年首批罚单，农业银行、民生银行、光大银行、恒丰银行4家银行因存在多项违法行为被罚没共计超9900万元，4家银行的相关责任人也因此被罚款。

具体来看，农业银行存在违反账户管理规定、违反清算管理规定、违反特约商户实名制管理规定、违反反假货币业务管理规定、违反人民币流通管理规定、违反国库科目设置和使用规定，占压财政存款或资金等11项违法行为。央行对农业银行处以警告，并没收违法所得487.59万元，罚款4672.94万元，罚没合计5160.53万元。

光大银行也因11项违法行为被警告，并被没收违法所得201.77万元，罚款1677.06万元。这些违法行为包括违反账户管理、清算管理、反假货币业务管理、人民币流通管理规定，以及在信用信息采集、提供、查询及相关管理方面的违规操作等。

民生银行因存在8项违规行为被警告，并被没收违法所得99.068937万元，罚款1705.5万元，合计超过1800万元。违法行为涉及违反账户管理规定、清算管理规定、反假货币业务管理规定、占压财政存款或资金、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、妨碍监管工作，以及在反洗钱方面未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易等。

恒丰银行存在涉及违反账户管理规定、反假货币业务管理规定、占压财政存款或资金、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等8项违法行为，被罚1060.68万元。

作者：潘显璇

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来源：三湘都市报

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