建行娄底开发区支行反诈工作荣获广西公安表扬信

新湖南客户端 2025-04-16 15:42:04

湖南日报·新湖南客户端4月16日讯（通讯员杨丹丹）近日，建行娄底开发区支行收到了一封来自广西壮族自治区来宾市金秀瑶族自治县公安局的表扬信，赞扬该行成功阻止了一笔电诈资金柜台取现业务，并在核实过程中留下了较为清晰的嫌疑人影像，为公安机关的案件侦办有效助力。

2月21日下午，一名40多岁的中年女子匆匆来到开发区支行柜台，要求支取卡内现金15000元。经办柜员杨丹丹依照惯例对账户交易明细进行了查询。系统显示客户账户之前很少有资金沉淀，约在20分钟前却突然入账了一笔陌生交易对手电子汇入的20000元。来到柜台取现前，客户已经在网点自助取款机上取现了5000元，而这5000元恰好也是客户账户自助设备渠道交易的最大限额。凭借积累的反诈工作经验，杨丹丹对这笔取现交易产生了疑惑，当即和客户沟通询问交易对手信息和资金用途。客户一心急于取款，表示这笔资金是朋友转入，杨丹丹顺势请客户提供交易方的电话和转账回执。客户对于网点的核实要求面露难色，在柜台踌躇多时多方电话联系，也始终支支吾吾没法提供相关信息。杨丹丹见状，和客户耐心沟通后婉拒了客户的取现要求。

3月14日，广西壮族自治区来宾市金秀瑶族自治县公安局工作人员来到开发区支行调取该笔业务的监控录像，表示该女子当天的入账资金已被确认为诈骗资金。在了解到卡内资金被柜面阻止支取后，警方当即对支行工作人员敏锐的反诈意识、严谨的核实逻辑和拒绝取现行为大为赞赏。

近年来，电信诈骗手段不断翻新，给人民群众的财产安全带来了严重威胁。建行开发区支行始终将防范电信诈骗作为重要工作，通过加强员工培训，提高员工识别电信诈骗的能力；在网点内设置反诈宣传专区，摆放宣传资料，播放反诈视频；积极开展反诈宣传进社区、进学校、进企业等活动，向广大群众普及反诈知识。同时，该行还与公安机关建立了紧密的协作机制，一旦发现可疑情况，及时沟通联动，共同打击电信诈骗犯罪，筑牢银行反诈工作的“铜墙铁壁”。

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来源：新湖南客户端

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